Ada Transferan Misterius Senilai Rp 18,9 Triliun Dari Luar Negeri. Milik Siapa?

Ada Transferan Misterius Senilai Rp 18,9 Triliun Dari Luar Negeri. Milik Siapa?

Singapura, Kali ini ada transferan yang bernilai trilliunan yang kebanyakan nasabahnya adalah orang Indonesia, sehingga hal tersebut mengundang kecurigaan. Dengan adanya kejadian ini citra pelaku keuangan Indonesia menjadi buruk di mata dunia.

Kasus transfer dana miliaran dolar oleh sejumlah nasabah Indonesia melalui rekening Standard Chartered saat ini menjadi sorotan.

Otoritas Eropa dan Asia sedang menyelidiki Standard Chartered Plc atas transfer dana mencurigakan dari Guernsey ke Singapura.
Diduga perusahaan jasa keuangan multinasional yang berpusat di London, Inggris, itu gagal melakukan pemeriksaan khusus atas transfer dana sebesar 1,4 miliar dolar AS (Rp 18,9 triliun) yang dilakukan nasabahnya.

Pihak yang terlibat dalam pemindahan aset itu diketahui merupakan sejumlah nasabah yang kebanyakan berasal dari Indonesia.
Beberapa di antaranya juga dikatakan memiliki hubungan dengan kemiliteran Indonesia.
Penyelidikan dilakukan setelah pihak Standard Chartered di cabang Guernsey mempertanyakan kegiatan transfer tersebut.
Termasuk yang dipertanyakan adalah selisih besar antara pendapatan nasabah yang melakukan transfer tersebut dengan jumlah aset dalam rekeningnya. Jamz

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan